召開日期

重要決議

104.05.20

  1. 民國103年度盈餘分派議案。
  2. 修訂公司章程案。
  3. 訂定「股東會議事規則」案
  4. 訂定「董事及監察人選舉辦法」案。
  5. 訂定「董事會議事規範」案。
  6. 辦理公開發行案。
  7. 申請興櫃股票買賣案。
  8. 補選董事及監察人案。
  9. 解除新任董事競業禁止之限制案。
  10. 召開民國104年股東常會案。

104.05.29

  1. 民國103年度決算表冊。
  2. 辦理現金發行新股案。
  3. 變更公司登記地址案。

104.06.09

補選董事及監察人就任案。

104.06.22

提報103年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案

104.07.22

  1. 股票全面換發為無實體案。
  2. 訂立現金增資及認股基準日等相關事宜。

104.08.07

  1. 增訂薪酬委員會組織規程案。
  2. 成立薪酬委員會案。

104.09.03

  1. 104年第2季合併財務報表案。
  2. 向彰化商業銀行申請調整融資額度案。

104.09.18

  1. 新建廠房案。
  2. 修訂「內部控制制度」及「管理辦法」案。

104.11.04

  1. 召開民國104年股東臨時會案。
  2. 全面改選董事及選任獨立董事案。
  3. 申請股票上市案。
  4. 獨立董事提名及提名期間案。
  5. 取消監察人制度並成立審計委員會案,訂立審計委員會組織規章案。
  6. 解除新任董事競業禁止之限制案。
  7. 制訂「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案。
  8. 修訂公司章程案。
  9. 修訂「內部控制制度」及「管理辦法」案。
  10. 原股東放棄認購上市前現金增資發行新股案。
  11. 訂定現金股利發放基準日。

104.11.22

  1. 審查獨立董事候選人資格案。
  2. 薪酬委員會車馬費案。
  3. 修改公司章程案。
  4. 修訂「內部控制制度」及「管理辦法」案。
  5. 修改背書保證之管理辦法案。
  6. 修改資金貸與他人之管理辦法案。
  7. 修改取得或處分資產處理程序案。
  8. 訂立衍生性交易處理程序案。
  9. 修改董事會議事規範案。
  10. 修改董事及監察人選舉辦法案。
  11. 修改股東會議事規則案。
  12. 全面改選案。

104.12.21

  1. 董事及獨立董事業經全面選任並就任及推選董事長案
  2. 設置「審計委員會」案。
  3. 薪酬委員委任案。

104.12.29

  1. 討論子公司(Alexander Marine International Co., Limited)轉投資美國組織架構調整案。
  2. 討論子公司(Alexander Marine International Co., Limited)增資美國轉投資公司案。
  3. 討論105年預算案。
  4. 討論105年稽核計畫案。
  5. 討論獨立董事薪酬案。
  6. 擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。

105.01.28

  1. 修訂公司章程案。
  2. 修訂董事會議事規範案。
  3. 訂定105年股東常會召開日期、地點及相關議程案。
  4. 訂定105年股東常會受理股東提案權事宜案。

105.03.11

  1. 修訂「內部控制制度」及「管理辦法」案。
  2. 修訂董事報酬及酬勞給付辦法案。
  3. 修訂105年度稽核計劃。
  4. 修訂人事組織架構圖案。
  5. 擬發行限制員工權利新股案。
  6. 104年度簽證會計師獨立性評估案。
  7. 105年度簽證會計師委任案。
  8. 提報104年度內部控制制度聲明書。
  9. 104年度財務報表及營業報告書案。
  10. 104年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。
  11. 104年度盈餘分配案。
  12. 辦理盈餘轉增資發行新股案。
  13. 採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。
  14. 與金融機構申請額度案。
  15. 「誠信經營守則」及「道德行為準則」於105年股東常會報告案。
  16. 增訂105年股東常會召開日期、地點及相關議程案。

105.04.27

  1. 提報財務長及財務主管人事案
  2. 本公司發言人人事案
  3. 訂定本公司增資發行新股及分派現金股利除權息基準日相關事宜案

105.05.18

  1. 追認稽核主管異動案

105.06.15

  1. 105年度財務預測案
  2. 本公司內部控制制度聲明書案
  3. 擬為全體董事投保責任險案
  4. 本公司過額配售與價格穩定協議書簽訂案
  5. 更換簽證會計師案
  6. 會計主管異動案
  7. 增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」

105.08.12

  1. 本公司之轉投資公司不匯回盈餘案
  2. 子公司AMI 對美國轉投資公司AMUSA 增資案
  3. 金融機構授信額度申請案
  4. 本公司105 年發行限制員工權利新股獲配名單暨增資基準日

105.10.26

  1. 金融機構授信額度申請案
  2. 重編及更(補)正財務報告案

105.12.05

  1. 金融機構授信額度申請案
  2. 股權收購案
  3. 擬訂2017年度集團合併預算案
  4. 修訂本公司「內部稽核施行細則」、「內部控制制度」及作業辦法部分內容
  5. 擬訂2017年度稽核計畫案
  6. 資金貸與案
  7. 調增2016年度會計師服務公費案

106.01.05

  1. 子公司AMI對美國孫公司MIBW增資案
  2. 擬訂定召開本公司105年第一次股東臨時會日期、地點及召集事由等內容案
  3. 獨立董事候選人案
  4. 解除新任獨立董事競業禁止之限制案
  5. 稽核主管異動案

106.01.25

  1. 審查獨立董事候選資格案
  2. 訂定召開本公司民國一○六年股東常會日期、地點及召集事由等內容案

106.02.22

  1. 薪酬委員暨審計委員委任案

106.03.15

  1. 金融機構授信額度申請案
  2. 105年度度員工酬勞及董監酬勞分配案
  3. 105年度營業報告書及財務決算表冊案
  4. 105年度盈餘分配案
  5. 擬辦理盈餘轉增資發行新股案
  6. 105年度內部控制制度聲明書
  7. 簽證會計師獨立性評估案
  8. 修訂公司章程部分條文案
  9. 修訂內部控制制度及作業辦法部分內容
  10. 擬發行106年度限制員工權利新股案
  11. 增訂106年度股東常會相關議程案

106.04.28

  1. 選任本公司副董事長
  2. 金融機構授信額度申請案
  3. 訂定本公司增資發行新股及分派現金股利除權(息)基準日相關事宜
  4. 本公司發行民國105 年度第二次限制員工權利新股獲配名單暨增資基準日
  5. 本公司2017 年度簽證會計師委任案

106.07.10

  1. 金融機構授信額度申請案
  2. 2017年財務預測案
  3. 本公司過額配售與價格穩定協議書簽訂案
  4. 對子公司Alexander Marine International Co., Limited (“AMI”)背書保證案
  5. 擬簽訂收購Merritt Island Boat Works, Inc.股權之增補合約案
  6. 本公司「內控控制制度聲明書」案
  7. 修訂本公司「內控控制制度」及作業辦法部分內容
  8. 子公司AMI對美國轉投資公司Alexander Marine USA Inc. (AMUSA)資金貸與案
  9. 指派子公司AMI之董事案
  10. 本公司經理人105年度員工酬勞分配案
  11. 新任子公司AMI之董事酬勞案

106.08.14

  1. 修訂本公司「內控控制制度」及作業辦法部分內容

106.10.25

  1. 金融機構授信額度申請案
  2. 修訂本公司「內部控制制度」及作業辦法部分內容
  3. 對海外子公司資金貸與案
  4. 本公司對子公司AMI資金貸與案
  5. 擬辦理現金增資發行普通股,以提撥辦理股票上市前之公開承銷案
  6. 修正「員工認股辦法」暨訂定「106年第一次現金增資員工認購作業細則」

106.11.08

  1. 金融機構授信額度申請案
  2. 2018年度集團合併預算案
  3. 2018年度稽核計畫案
  4. 審議本公司辦理股票初次上市前之現金增資發行新股,授予經理人員工認股數額之分配案